Pourquoi tokéniser vos actions
Les Initial Coin Offerings (ICOs) ont montré qu’elles pouvaient révolutionner les formes traditionnelles de collecte de fonds telles que le capital-risque et les introductions en bourse (IPOs). Toutefois, les ICOs présentent un défaut majeur : elles ne confèrent aucun droit exécutoire aux détenteurs de jetons. Les investisseurs ont commencé à s’en apercevoir et le financement des ICOs a considérablement diminué.
Les actions tokénisées combinent les forces des ICOs et des actions traditionnelles.
Droits exécutoires
Les détenteurs de jetons sont des actionnaires jouissant pleinement des droits sociaux, notamment en matière de vote et de dividendes.
Processus rapide et peu coûteux
L’ensemble du processus peut être réalisé en quelques semaines. Aucune lettre de non-intervention de la FINMA ou décision fiscale n’est requise.
Facilité de transfert
Le transfert du jeton transfère l’action. Aucune signature numérique (ou même manuscrite) n’est requise.
Comment fonctionne la tokénisation des actions
La tokénisation de vos actions repose sur trois piliers.
Fondement juridique
Modification des statuts, résolution des membres du conseil d’administration sur les termes relatifs aux jetons d’actions, documentation pour les investisseurs.
Smart contract
Émission de jetons sur la blockchain Ethereum, fonctionnalité de déclaration de perte, connexion avec le registre des actions.
Registre des actions
Grâce à une interface intelligente, vous pouvez gérer directement votre registre des actions, le paiement des dividendes et les procédures de vote.
Nous travaillons avec le partenaire informatique de confiance Aktionariat AG pour le smart contract et le registre des actions en ligne.
Frais de tokénisation d’actions
Des forfaits sur mesure pour des besoins spécifiques
Forfait tokénisation standard LEXR
Droit des sociétés :
Révision des statuts (LEXR standard) : Nous modifions les statuts au standard LEXR comme requis pour permettre la tokenisation (supplément : révision et modification des statuts existants).
Pacte d’actionnaires – SHA (LEXR standard pour les fondateurs) : Nous rédigeons pour vous un pacte d’actionnaires de bonne pratique qui couvre également les détails relatifs à la tokenisation (supplément: modification d’un pacte d’actionnaires (SHA) existant ou d’un pacte d’actionnaires (SHA) avec des investisseurs).
Transfert d’actions à la société (add-on : augmentation de capital pour créer de nouvelles actions).
Accord d’enregistrement : L’accord régissant les jetons d’actions.
Accord des actionnaires communs : L’accord avec les détenteurs de jetons pour le transfert.
Accord d’investissement de masse: Les conditions dans lesquelles la masse peut acheter des jetons.
Réglementaire : Conseil sur la vente publique en Suisse jusqu’à 8 millions de francs suisses (supplément : vente à l’extérieur de la Suisse ou au-delà de 8 millions de francs suisses). Examen des clauses de non-responsabilité et révision du site web. Conseil sur les activités de marketing.
Fiscalité et les impôts : Nous obtenons un ruling fiscal pour que la revente des actions par la société n’entraîne pas d’impôt sur les bénéfices (supplément : conseil fiscal personnel pour les fondateurs ou les investisseurs).
Prix : CHF 1’600 (TVA, frais de notaire et de registre du commerce ainsi que les frais d’Aktionariat de CHF 3’400 sont exclus). La tokenisation standard est facturée à l’avance lors de la signature avec LEXR.
Compléments de tokenisation LEXR
Compléments : Le forfait de base ne couvrira probablement pas tous vos besoins, mais nous vous offrons les compléments suivants (vous trouverez d’autres offres ici).
- Constitution en entreprise : Si vous n’avez pas d’entreprise en place, nous vous aidons à la constituer (frais fixes à partir de CHF 500).
- Conversion (SÀRL en SA) : Si vous avez besoin de convertir votre SÀRL en SA, nous vous aidons avec la conversion (forfait de CHF 2’500).
- Convertibles et/ou autre augmentation de capital pour de nouvelles actions : Si vous avez des emprunts convertibles en cours ou si vous devez procéder à une augmentation de capital pour émettre de nouvelles actions, nous vous aidons en vous fournissant tous les documents nécessaires (tarif unique sur demande).
- Pacte d’actionnaires avec les investisseurs existants : Si vous avez mis en place un pacte d’actionnaires avec les actionnaires existants, nous vous aidons à le modifier en fonction de vos besoins pour permettre la tokenisation.
- Partizipationsscheine : Si vous souhaitez tokeniser Partizipationsscheine, nous pouvons le faire également et vous fournir tous les documents nécessaires.
- Statuts propres requis : Si vous avez besoin de vos propres statuts, nous vous aidons à les mettre en œuvre et à permettre la tokenisation avec vos propres statuts.
- Conseils fiscaux supplémentaires : Si vous avez besoin de conseils fiscaux supplémentaires, nous vous aidons à trouver la meilleure configuration fiscale.
Dans les cas où nous ne proposons pas de tarif fixe, les frais sont soumis à nos taux horaires compétitifs (Partner CHF 475/h, Managing Associate CHF 425/h, Senior Associate CHF 375/h, Associate CHF 325/h, Junior Associate CHF 250/h). Tous les services sont soumis à nos CGV. Les forfaits sont payables d’avance, et les prix s’entendent sans TVA.
Autres Options
Vous voulez mettre en place un plan de participation des employés, mais avec des actions tokenisées ?
Vous pouvez maintenant offrir un paquet complet de rémunération en actions à vos employés dès le premier jour avec une clause de claw-back appliquée automatiquement par un smart contract.
A partir de CHF 2’800 pour les opérations légales (hors TVA, frais de notaire et de registre du commerce ainsi que les frais de mise en œuvre technique).
Délai : Environ 3 à 5 semaines
Pourquoi nous choisir ?
Pas de dépendance à une plateforme : Vos actions sont librement négociables sur la blockchain Ethereum sans aucun intermédiaire.
Expérience : Travaillez avec des experts en blockchain ayant déjà mené de telles opérations.
Solution tout-en-un : Aucune connaissance technique ou juridique préalable n’est requise.
Sécurité tarifaire et faibles coûts : Solution forfaitaire reposant sur des processus juridiques numérisés efficaces.
Vitesse : Exécution rapide et collaboration étroite entre l’équipe technique et juridique.
Foire aux questions sur la tokénisation des actions
A propos de nous
Nous sommes une équipe en pleine croissance de plus de 25 professionnels du droit. Quelques-uns de nos experts :
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